Soluções de gerenciamento de risco

Os Órgãos Reguladores ao redor do mundo continuam a exigir acompanhamento rigoroso no combate à corrupção seja na prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD ou AML – Anti Money Laundering) ou nos protocolos para conhecer seus clientes (CSC ou KYC – Know Your Customer).

Os protocolos KYC possuem diferentes requisitos que dependem das jurisdições locais. Os processos de conformidade também requerem revisão constante para assegurar que continuam adequados aos seus objetivos. A situação exige um conjunto de habilidades específicas que garantam a capacidade de gerenciar um ambiente regulatório adequado, bem como prever expectativas reguladoras que se adaptem ao futuro.

Saiba mais
A Reuters photograph taken by Arnd Wiegmann.
REUTERS/Arnd Wiegmann

Thomson Reuters Soluções de Risco e Compliance

O maior e mais abrangente conjunto de soluções de Governança, Risco e Compliance, incluindo ofertas para proteção do negócio (soluções de screening World-Check, relatórios de Due Diligence Aprofundada) para acompanhar e atender as mudanças regulatórias (Thomson Reuters Regulatory Intelligence e eLearning, incluindo a nova lei brasileira de combate à corrupção – 12.846/13); para reduzir riscos e custos de compliance (AutoAudit).
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Soluções na Prevenção ao Suborno e Corrupção

Verificação de antecedentes e integridade são características fundamentais do ambiente de negócios globalizado nos dias de hoje. Com centenas de analistas de pesquisas com bases em todas as regiões globais, falando mais de 60 idiomas locais, nós oferecemos a mais ampla cobertura relacionada com crimes financeiros disponível no mercado.

Obtenha identificação detalhada de qualquer instituição ou indivíduo em todo o mundo e identifique riscos de relacionamentos comerciais para ajudar a proteger seu negócio.

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Thomson Reuters eLearning

O Thomson Reuters eLearning abrange uma ampla gama de riscos e tópicos de conformidade que ajudam a garantir que a sua empresa esteja totalmente adequada as demandas regulatórias. Cursos interativos de combate à corrupção, de prevenção à lavagem de dinheiro e segurança da informação são personalizados e podem incluir suas políticas e procedimentos corporativos.
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