Soluções Risco de Terceiros e de Cliente

Previna. Detecte. Investigue

Descubra risco oculto - de clientes, fornecedores, distribuidores e parceiros. Thomson Reuters Cliente e Soluções risco de terceiros ajuda a gerenciar risco de reputação.

Os Órgãos Reguladores ao redor do mundo continuam a exigir acompanhamento rigoroso no combate à corrupção seja na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML – Anti Money Laundering) ou nos protocolos para conhecer seus clientes (KYC – Know Your Customer).

Ao combinar informações confiáveis, tecnologia intuitiva e as capacidade humana, nossas soluções ajudam as organizações a antecipar e agir. Com inúmeros registros on-line, tanto nacionais como internacionais, e mais de 500 pesquisadores em cinco continentes, oferecemos soluções de risco para qualquer mercado ou organização, não importa o tamanho ou tipo, e independentemente de seu perfil de risco.

Nossas soluções de gerenciamento de risco - assim como soluções para aquisição de clientes (client on-boarding), screening  (software de triagem), o due diligence  avançado e monitoramento de operações - utilizando soluções líderes de mercado : World-Check e CLEAR.

 

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Customer and Third Party Risk
REUTERS/John Kolesidis

Prevenção à Lavagem De Dinheiro (AML: Anti-Money Laundering)

Previna-se e fique do lado exigido pelos reguladores com nossas soluções de PLD

Replicas of R$100,00 banknotes are hung on a clothesline during a protest of the national union of prosecutors against money laundering in Brazil, at the Esplanade of Ministries in Brasilia March 18, 2015.
REUTERS/Ueslei Marcelino

Soluções na Prevenção ao Suborno e Corrupção

A police officer stands guard at the entrance to the Jinan Intermediate People's Court on the third day of the trial of ousted Chinese politician Bo Xilai in Jinan, Shandong province August 24, 2013.
REUTERS/Carlos Barria

Know Your Customer (KYC)

O maior e mais abrangente conjunto de soluções de Governança, Risco e Compliance, incluindo ofertas para proteção do negócio incluindo a nova lei brasileira de combate à corrupção – 12.846/13

 

Know Your Customer

Risco de Terceiros

Evite os riscos de entrar em um negócio sem pleno conhecimento do passado ou presente do proprietários beneficiários (UBO: Ultimate Beneficial Ownership).

 

A man jumps from a boat to another by the river Buriganga in Dhaka October 16, 2012.
REUTERS/Andrew Biraj

Ultimate Beneficial Ownership (UBO)

A young man sits high atop a hill reading a book on a park beach as the clouds pass overhead in San Marco, California March 23, 2015.
REUTERS/Mike Blake

Identificar e Mitigar os Riscos de Sanções

A chave para permanecer no lado direito de reguladores é compreender a exposição da sua organização ao risco de sanção.

 

Riscos de Sanções