Due Dilligence Aprofundada

Aprofundar. Simplificar. Proteger.

Due diligência aprofundada (processo de investigação e auditoria de uma empresa ) que entrega  dados de  integridade detalhada e avançadas verificações de antecedentes sobre qualquer entidade ou indivíduo, em qualquer local do globo.

 

Switches of a sound control, dating from the 70s, are pictured on a desk in the Room XVIII at the European headquarters of the United Nations  in Geneva June 30, 2008.
REUTERS/Denis Balibouse

Due Diligência aprofundada da Thomson Reuters  lhe dá integridade detalhada e verificações de antecedentes avançados em qualquer entidade ou indivíduo, não importa onde eles estão localizados no mundo.

Uma abordagem econômica e transparente para a devida diligência do cliente, oferecendo uma série de relatórios especializados para atender às suas necessidades.


Due Dilligence Aprofundada

Aprofundar. Simplificar. Proteger.

As organizações globais usam a due diligence aprofundada para melhorar  e simplificar o processo de due diligence do cliente e para protege-las contra danos de reputação. Os Relatórios de Due Diligence aprofundadas fazem parte de uma abordagem baseada no princípio de melhores prática. Acessando nossos relatórios, você conseguirá obter  inteligência detalhada, discreta e ética, alimentada pela inteligência de risco do World-Check.



Um produto. Usos múltiplos.

As verificações de background e de integridade são um passo essencial e crucial do ambiente de negócios globalizado e acelerado de hoje.

Nossos analistas são treinados em comprovadas técnicas de due diligence para reunir as informações inteligentes, corretas de fontes abertas, serviços baseados em assinatura e registros e documentos públicos.

Aderimos a diretrizes rigorosas de pesquisa e, como uma empresa listada na Nova York, nossos procedimentos estão sujeitos à legislação norte-americana, incluindo o Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (FCPA).

Temos equipes de due diligence com base em centros de pesquisa em todo o mundo que empregam analistas nativos nos principais idiomas.

Nossos relatórios são frequentemente usados:

  • Para o rastreio da cadeia de abastecimento.
  • Antes de uma fusão, aquisição ou joint venture.
  • Ao embarcar clientes de alto patrimônio líquido ou de alto perfil.
  • Para investidores imigrantes ou programas de residência econômica.
  • Quando a triagem automática de risco revela risco.
  • Onde a análise de risco geopolítica sinaliza uma transação ou indivíduo como vinculado a um país de alto risco.
  • Como um componente chave de um programa abrangente de conformidade.        
  • Para aprimorar um processo de conformidade existente, onde os recursos são escassos. 

 

DETALHES DO PRODUTO


Comprovante de due diligência e conformidade

Os Relatórios de Diligência Aprofundadas podem ser utilizados para o cumprimento da legislação anticorrupção, tais como Lei de Corrupção no Exterior (FCPA), UK Bribery Act (UKBA), Anti-Money Laundering (AML), USA PATRIOT Act e Counter the Financing of Terrorism (CFT).


Verificações de antecedentes estruturadas e abrangentes

Nossos relatórios fornecem uma visão de risco completa, com pesquisa concluída sobre uma organização, seus proprietários, e seu histórico de operações e litígios, bem como a gestão chave, decisores e proprietários beneficiários, fornecendo informações sobre seus antecedentes, registros de trilha (track records), competências, potenciais conflitos de interesse e de ligações políticas e criminais. A conduta dos negócios e o histórico de reputação são analisados, e uma pesquisa minuciosa é feita para o risco oculto.


Relatórios especializados

Além da ampla gama de relatórios, oferecemos Relatórios de Due Diligence Aprofundadas especializados que suportam requisitos de conformidade específicos, incluindo: Relatório de Verificação de Declaração do Diretor; Foreign Corrupt Practices Act Report; UK Bribery Act Relatório; Relatório de Cidadania Econômica; Relatório de Interesse Económico do Irã; Relatório Fonte de Riqueza; E Ultimate Beneficial Ownership Report.


Reviravolta rápida

Normalmente disponíveis dentro de 15 dias úteis e em alguns casos em menos de 24 horas, Enhanced Due Diligence Reports melhorar e simplificar o processo de due diligence, mantendo os custos baixos.


Cobertura global, conhecimento local

Temos uma infraestrutura de pesquisa global com analistas trabalhando em mais de 60 idiomas. A maioria das informações contidas em nossos relatórios é proveniente de fontes primárias de dados no país relevante e na língua local. Nossos analistas nativos podem captar as sutilezas no texto de uma forma que falantes multilingues não. Os relatórios consistem em pesquisas on-line e on-the-ground, com documentação fotográfica de visitas no local, se necessário.


Legal e discreto

Nossos métodos de pesquisa são éticos e discretos. Nós só acessamos informações que estão no domínio público, embora muitas vezes pode ser difícil de encontrar, e muitas vezes a investigação abrange várias jurisdições e línguas. Todas as fontes são referenciadas no relatório.


Habilidades internas

A pesquisa é conduzida por analistas de pesquisa internos treinados e experientes, com suporte de um sofisticado fluxo de automação e ferramentas avançadas de pesquisa. Isso ajuda a manter altos padrões de resultado e elimina o risco de vazamento de informações.

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