Aquisição e aprovação de Cliente (Client Onboarding)

Enfrente os desafios do onboarding de clientes e mantenha-se em conformidade com as exigências regulatórias usando nosso aplicativo testado, aprovado e desenvolvido especialmente para este propósito.

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Enfrente os desafios de aquisição e aprovação de novos clientes e ficar em conformidade com as exigências regulamentares usando nossa solução.

Soluções integradas, eficientes e compatíveis, ajudando você a expandir seus negócios para novos territórios, adquirir negócios e oferecer o melhor serviço do setor.


Um processo crítico para todas as organizações

Nossa solução de cliente On-boarding aborda os desafios inerentes ao processo de onboarding para poupar tempo e dinheiro. Ajudamos você a diferenciar o atendimento ao cliente e a facilitar a conformidade do Know Your Customer (KYC) com os regulamentos locais, nacionais e globais.

Nosso Cliente On-boarding combina as tecnologias de gerenciamento necessárias para o processo de aquisição adequado, incluindo dados, documentos, regras, hierarquia e fluxo de trabalho. Ele incorpora um modelo de dados bem estruturado capaz de lidar com a complexidade dos clientes do mercado de capitais e relações comerciais, ao mesmo tempo que coordena um grande número de atividades que ocorrem.

As informações são estruturadas de modo que possam ser alavancadas por várias partes envolvidas no onboarding - desde o front office até KYC, operações, risco, legal, crédito, conformidade, impostos e muito mais.


Cresça sua organização. Fique em conformidade.

O design do Client On-boarding reconhece que o ambiente regulatório e de conformidade está sempre mudando e se adapta às novas exigências com facilidade.

Nossa solução é um processo de fluxo de trabalho automatizado que é eficaz porque compreende a estrutura e as complexidades dos dados que é projetado para capturar e processar.

Os objetivos específicos de um sistema de cliente onboarding são coletar informações corretas do cliente; Manter dados e documentação ao longo do tempo; Assegurar uma adesão contínua às políticas; E proporcionar transparência e responsabilidade ao longo do processo. Cliente On-boarding atinge cada um desses objetivos.


Módulos principais

Cliente On-board inclui os seguintes módulos principais:

  • Solicitação do cliente e estrutura de aprovação.
  • Conformidade com o KYC.
  • Aprovação do pedido de crédito.
  • Aprovação do acordo legal.
  • Imposto.


FATCA

Configuração da conta.

Cada um desses módulos pode ser implementado de forma independente com o pedido do cliente e processo de aquisição e aprovação. Isso permite que uma organização comece com a implementação de um dos módulos (normalmente KYC) e para ampliar o escopo da implantação ao longo do tempo.


Enfrente os desafios. Fique em conformidade.


Líderes em risco

A equipe de Clientes On-boarding implementou soluções de integração para grandes organizações financeiras e está em posição privilegiada para trazer uma visão da indústria sobre políticas e processos. Client On-boarding automatiza a integração de novos clientes e ciclos de atualização contínuos, garantindo a conformidade através da aplicação da política através da tecnologia.


Processos automatizados

O roteamento automático de tarefas de fluxo de trabalho, priorização, monitoramento, escalonamento e gerenciamento do ciclo de vida estão incluídos. Um componente de integração robusto permite que essas tarefas de trabalho para interagir com outros sistemas e permitir processamento em segundo plano automatizado e cumprimento de tarefas sem intervenção do usuário. Client On-boarding incorpora todos os componentes necessários para gerenciar efetivamente o onboarding de entidade, due diligence e manutenção de dados de entidade em andamento, além de alavancar uma robusta infraestrutura de processamento e controle.


Colaboração de todas as partes

Client On-boarding é projetado para gerenciar os vários workstreams necessários para aquisição e aprovação de um novo cliente e garantir a sua conformidade com KYC e outros requisitos regulamentares e internos. Facilita a colaboração de todas as partes envolvidas neste processo e coordena os esforços entre elas. Nossa solução compreende as interdependências complexas entre todos esses workstreams e incorpora sua participação de uma forma que corresponde aos processos operacionais da organização.


Diligenciamento contínuo e retrospectivo

Um mecanismo de conformidade ativo e exclusivo que monitora continuamente e retrospectivamente a base de clientes para conformidade com os requisitos internos e regulatórios e gera e gerencia automaticamente tarefas de correção quando apropriado.


Integra-se com sistemas internos

Com o componente de integração robusto do Cliente On-boarding, sua organização não precisa gastar tempo ou dinheiro mudando seus sistemas internos existentes. A integração ocorre com repositórios de documentos, repositórios de clientes, ambientes de logon único, sistemas de transação e muito mais.


Verificado contra a inteligência de risco do World-Check

Uma vez que o nome legal de um cliente tenha sido validado, ele é verificado contra a inteligência de risco do World-Check e o sistema automaticamente indica se há um acerto, triagem de PEPs, sanções, regulamentos e leis e meios adversos. Com mais de 200 analistas de pesquisa baseados em todas as regiões globais falando mais de 60 línguas locais, oferecemos a mais ampla cobertura disponível.


Satisfazer demandas regulatórias

Os recursos de relatório e auditoria permitem a conformidade com as exigências regulatórias de due diligence de KYC, AML, CFT e PEP e oferecem uma prova sistemática de due dilligence. Cliente On-boarding permite a conformidade durante a correção de um cliente existente, o onboarding de um novo cliente, e em uma base contínua para todos os clientes.


Solução pronta para usar

Fornecemos uma funcionalidade específica, funcionalidades pré-preenchidas e modelos de dados de clientes que foram comprovados em vários negócios, linhas de produtos e todas as organizações. Isso cria uma entrega acelerada e de menor risco de uma solução para o negócio.

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