Curso de Combate ao Suborno e à Corrupção

Curso de Combate ao Suborno e à Corrupção

Certificado internacional no Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado

US$ 2 trilhões é o custo anual oriundo da prática de suborno em toda a economia mundial, ou seja, 2% do PIB Global. Fundo Monetário Internacional (FMI)

POR QUE OBTER O CERTIFICADO INTERNACIONAL?

O Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), principal órgão de formação de profissionais de valores mobiliários, investimento, riqueza e planejamento financeiro da Inglaterra, em parceria com a Thomson Reuters, elaborou conteúdo que permite ter uma visão de como a questão do combate ao suborno e à corrupção vem sendo regulada no mundo. A ênfase do curso está na regra americana do FCPA, na regra inglesa do UK Bribery Act e nos critérios adotados pela Lei Anticorrupção brasileira (lei 12.846/13).

Aproveite a oportunidade deste curso para entender:

  • O ambiente de corrupção no mundo.
  • A amplitude das regulamentações internacionais.
  • Como minimizar os riscos para o seu negócio.
  • A vantagem competitiva que decorre de um programa anticorrupção sólido.
  • Conteúdo adaptado para a realidade brasileira.

Conteúdo do curso

• Introdução ao Combate ao Suborno e à Corrupção 

• Requisitos regulamentares relacionados à corrupção (nas esferas global, regional e nacional) 

• Estudo comparativo entre regulamentações (exigências e penalidades) - O processo regulatório como tendência mundial e seus contextos 

  •          Lei sobre Subornos do Reino Unido de 2010 
  •          Lei Anticorrupção no Exterior (FCPA) 
  •          Lei Anticorrupção do Brasil 

• Estrutura de um programa de compliance Antissuborno e Anticorrupção e seus pré-requisitos

  •         Abordagem baseada em riscos
  •          Processo de aprovação de terceiros
  •          Monitoramento e Diligência Devida
  •          Processo de Investigação e seus pré-requisitos   

• Conduta profissional e comportamentos esperados 

• O papel do Compliance e da Auditoria Interna - por que é uma demanda global? 

• Responsabilidades da diretoria, alta administração e da equipe

• Teste de Certificação em Português ​

Professor

José Leonelio de Souza - Thomson Reuters

Consultor Sênior de Compliance e Risco da Thomson Reuters. Atuou por 30 anos nos segmentos de Auditoria e Compliance, para instituições financeiras. Nos últimos 12 anos dedicou-se à implantação e gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil e em dependências de empresas brasileiras no exterior. Professor da FIA – Fundação Instituto de Administração – no curso de Pós Graduação em Gestão de Riscos de Fraudes. Professor credenciado dos cursos de Continuing Professional Development em compliance do CISI – Chartered Institute for Securities & Investment Co-autor do livro: Compliance – A Nova Regra do Jogo Autor de diversos artigos e entrevistas sobre compliance, risco e combate à corrupção, em jornais e revistas. Também participa como palestrante em eventos sobre esses temas. Certificado ACAMS – Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist.

Metodologia

• O curso terá duração de 2 dias, somando 10 horas de estudos, dinâmicas de grupo e discussões de casos, com uma hora de avaliação ao final. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, também será possível fazer o curso noturno, em três dias.

• Os participantes aprovados receberão Certificado do Curso no Combate à Corrupção e ao Suborno.

• Todos os certificados serão emitidos pela Thomson Reuters, e reconhecidos pelo Chartered Institute for Securities

• Investment (CISI), na modalidade CPD – Continuing Professional Development (Desenvolvimento Profissional Continuado).

• Os créditos obtidos com o Certificado poderão ser usados para efeito de acúmulo de horas necessárias ao credenciamento como membro CISI.

 

Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado

Certificado Internacional - Thomson Reuters